启明信息技术股份有限公司

   独立董事对第七届董事会 2023 年第二次临时会议

(资料图片仅供参考)

            有关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断

的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，

对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第七届董事会

级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现方案、公司总经理2023年度绩效考核

指标、公司高级管理人员2023年度基薪方案事项发表独立意见如下：

  为激励高管忠于职守、勤勉尽责，同时能更好地体现权、责、利的一

致性，并结合公司生产经营和业务发展状况，我们认为公司拟定的公司高级

管理人员2022年度绩效结果、公司高级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现

方案、公司总经理2023年度绩效考核指标、公司高级管理人员2023年度基薪

方案符合公司目前实际情况，有利于公司的长期可持续发展，决策程序符合

《公司法》、

     《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股

东利益的行为。

  上述意见，特此报告。

                  启明信息技术股份有限公司

                 独立董事：刘衍珩、赵岩、刘柏

                   二〇二三年五月三十一日

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