证券代码：300398        证券简称：飞凯材料            公告编号：2023-060

债券代码：123078        债券简称：飞凯转债

(相关资料图)

         上海飞凯材料科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2299 号”文同意注册，上海飞

凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日向不特定

对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为

人民币 825,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年。“飞凯转债”自 2021 年 6

月 3 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事

会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年

第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经股东大会批准变更

募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转

换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《创业板向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效，可转换

公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在

巨潮资讯网披露的《关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，

公司可转换公司债券在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自

   “飞凯转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2023 年 5 月 4 日

起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

   特此公告。

                            上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

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